CONDENAN EN EE.UU. a MILITAR RETIRADO venezolano por lavado de dinero
Nepmar Jesús Escalona se declaró culpable en marzo por cometer fraude con divisas de Cadivi
Nepmar Jesús Escalona Enríquez, de 47 años, exmayor de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), fue condenado este jueves en un tribunal de Estados Unidos a un año de cárcel por su participación en una trama de lavado de dinero mediante sobornos a funcionarios del Estado venezolano y fraude a instituciones financieras, informó este jueves el Departamento de Justicia estadounidense.
El exmilitar se había declarado en marzo pasado culpable de un caso de fraude a la Comisión Nacional de Administración de Divisas de Venezuela (Cadivi), reseña la agencia Efe.
Admitió haber participado en un “plan ilegal” con sobornos que “implicaba presentar a sabiendas solicitudes fraudulentas a la autoridad de regulación monetaria de Venezuela”.
La trama delictiva financiaba “supuestas importaciones de alimentos a Venezuela” mediante sobornos y fraudes, señaló el Departamento de Justicia en un comunicado.
Escalona y sus cómplices llevaron a cabo el plan, en parte, presentando a sabiendas solicitudes fraudulentas a Cadivi para engañar al Banco Banesco, al Banco Central de Venezuela (BCV) y a las autoridades aduaneras venezolanas para que liberaran dólares estadounidenses en beneficio del funcionario y sus cómplices.
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Las solicitudes fraudulentas fueron presentadas para supuestamente financiar la importación de alimentos a Venezuela, pero en realidad fueron “un artificio para enriquecer a los conspiradores”.
Este fraude implicó la transferencia de casi 1,7 millones de dólares del Banco Banesco a una cuenta controlada por los conspiradores.
Escalona admitió que organizaron el pago de una serie de sobornos a funcionarios en Venezuela para evitar la detección de su plan.
En otro caso, ordenó a otro compañero que transfiriera el producto del fraude, así como fondos que constituían sobornos, a cuatro instituciones financieras en Estados Unidos.
Las cinco transferencias electrónicas ilícitas sumaron unos 420.00 dólares.
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