En Chile desmantelan red de lavado de dinero vinculada al Tren de Aragua: detenidas 52 personas
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La banda logró sacar del país más de 213 millones de dólares convertido en criptoactivos parea ocultarlos mejor
Durante la mañana de este martes, la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile anunció los resultados de una operación denominada “Tren del Mar”, que culminó con la detención de una organización criminal transnacional vinculada al Tren de Aragua, informó el portal La Cuareta.
Los jefes de la PDI informaron que se trataba de un esquema de lavado de dinero, mediante el cual los antisociales lograron sacar del país 13.5 millones de dólares en ganancias ilícitas, convirtiéndolos en criptoactivos para facilitar su ocultamiento.
Esta investigación, que tuvo una duración de un año, se convierte en un suceso histórico e inédito de la persecución del crimen organizado en Chile, destacaron.
De acuerdo con el director general de la PDI, Eduardo Cerna Lozano, esta operación “impacta de frente en el Tren de Aragua”.
“Hubo movimientos bursátiles por muchos millones de dólares a través de la banca formal, utilizando testaferros, cuentas digitales, monedas digitales”, explicó Cerna.
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La operación culminó con 52 personas detenidas (47 extranjeros) y cerca de 250 cuentas bancarias congeladas.
Por su parte, el fiscal nacional, Ángel Valencia, valoró el trabajo coordinado de las distintas instituciones, asegurando que “al crimen organizado se le desarma y destruye quitándole el dinero”.
“Los sujetos que delinquen son para estas redes reemplazables, pero no su dinero, su patrimonio o sus activos”, añadió.
Cabe destacar del éxito de la investigación se dio tras el trabajo coordinado de la PDI, las fiscalías regionales de Tarapacá, Valparaíso y Los Lagos, y la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras junto a BancoEstado.
Con información La Cuarta
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