EN CLAVES: Alex Saab de vendedor de llaveros a testaferro de Maduro, cronología de sus delitos

Desde los Panama Papers el nombre de Alex Saab aparece en la palestra pública. Negocios de dudosa procedencia lo consagraron como el testaferro de Maduro

Alex Saab nació en Barranquilla, Colombia, el 21 de diciembre de 1971, es de origen libanés y tiene nacionalidad venezolana.

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Alex Nain Saab Morán tiene un prontuario delictivo que inicio al ser mencionado en los Panama Papers (documentos confidenciales desaparecidos en la firma de abogados Mossack Fonseca para fundar y establecer compañías en un paraíso fiscal y ocultar la identidad de sus propietarios).

También utilizó los servicios de la firma Mossack Fonseca, para crear compañías en el exterior, incluyendo:

• Seafire Foundation
• Lintel Overseas
• P I Proment International Sociedad Anónima Kingstone Team Inc.

Luego, figura por realizar negocios por cerca de 135 millones de dólares con la administración de Nicolás Maduro.

Su trayectoria en investigaciones judiciales se resume de la siguiente manera:

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2011: participa en importaciones para el suministro de casas prefabricadas del programa Misión Vivienda en Venezuela por 685 millones de dólares.

2016: factura por la implementación de las famosas cajas CLAP en la Gobernación del estado Táchira por 340 millones de dólares.

2017: firma el gran negocio con Nicolás Maduro por 425 millones de dólares en ventas a sistema CLAP con su empresa Group Grand Limited.

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Pero, allí no para todo con la empresa Asasi Food FZC tiene varios contratos por un total de 548,78 millones de euros, ​y otras operaciones de importación ficticias.

Testaferro de Maduro

2017: es señalado de presunto testaferrato a favor de Maduro, por la Fiscal general en el exilio, Luisa Ortega.

Gracias a una sociedad registrada en Hong Kong la Group Grand Limited, Saab ha logrado venderle alimentos y medicinas a Venezuela por más de 919.83 millones de dólares en cuatro contratos.

Negociación firmada por Nicolás Maduro entre el 2016 y el 2017

2020: desde entonces tiene en Colombia un proceso activo por lavado de activos y cuenta con circular roja de Interpol.

9 de junio: la fiscalía colombiana emite comunicado informando la extinción de dominio de sus bienes por un valor de 35 mil millones de pesos.

12 de junio: es arrestado por su circular de interpol, cuando su avión aterrizó o en el Aeropuerto Internacional Amílcar Cabral en la Isla de Sal para recargar combustible, Estados Unidos ha pedido su extradición.

29 de diciembre: Nicolás Maduro intentó designar a Alex Saab como embajador extraordinario y plenipotenciario en la misión de Venezuela ante la Unión Africana.

Esto en un documento firmado por el canciller Jorge Arreaza pidiendo su liberación y traslado a Adís Abeba (Etiopía), solicitud que fue rechazada.

2020: (noviembre) el presidente de Estados Unidos Dinald Trump desplegó un buque de guerra en las costas de Cabo Verde para evitar un intento de escape.

Lea también: EL TIEMPO: Cabo Verde dejará que Alex Saab apele extradición antes de entregarlo a DEA

De vender llaveros a testaferro

Alex Saab comenzó sus negocios vendiendo llaveros y uniformes institucionales en Barranquilla.

1998:  crea la empresa Shatex S.A. con la que iniciaría sus movimientos comerciales.

2003: inició el comercio de exportación con Venezuela cuando el país aplicó el control cambiario.

Entre 2004 y 2007: inicia sus operaciones entre legales y ficticias, manipulando sus declaraciones de renta y registros financieros que marcaron ingresos por 2.292 millones de pesos.

2009: utiliza el sistema preferencial de divisas de CADIVI (organismo venezolano encargado de administrar divisas), uso ocho empresas y empezó acumular deudas millonarias tras la suspensión de pagos de divisas por parte del gobierno venezolano.

2010: cierra la empresa Shatex SA, luego de recibir por negocios con Venezuela, por concepto de reintegro de divisas por exportaciones, 16.420.435 dólares, evadiendo responsabilidades tributarias y aduaneras en Colombia.

Clap y Misión Vivienda

2011: se suma al negocio como proveedor de materiales de la Misión Vivienda en Venezuela.  

El 28 de noviembre de ese año se firmó el convenio colombo-venezolano y la empresa Fondo Global de Construcción de Colombia, por 685 millones de dólares para la instalación en Venezuela de una fábrica de kits para la construcción de viviendas prefabricadas y mallas electrosoldadas.

2013: escándalo en Ecuador por lavado de activos y exportaciones ficticias hacia Venezuela por parte de tres empresas de Alex Saab.

2015: Ecuador solicita la detención de Alex Saab por corrupción en su empresa Fondo Global de Construcción de Ecuador, las exportaciones cuestionadas sumaban $159 millones.

2016: el gobierno de Estados Unidos niega ​la visa de uno de los hijos de Alex Saab bajo el argumento de ser hijo de una persona que se ha beneficiado de una actividad ilegal.

2017: adquirió dos casas y un lote ubicados en el norte de Barranquilla, para construir su vivienda con un amplio jardín

A la par forjó una buena relación con la destituida senadora Piedad Córdoba, quien fue cercana al presidente Hugo Chávez como con Nicolás Maduro.

Además, adquirió un avión ejecutivo en el que viajaba a París, donde alquiló una amplia casa y compró varios automóviles de lujo.

2018: aparecen constantes denuncias por parte de los consumidores venezolanos sobre la calidad de la leche en polvo de las CLAP producida en México.

Y con sobre precio de 112% de productos alimenticios para el pueblo venezolano.

25 de septiembre: se frustra la detención de Saab en Colombia por lavado de activos. Huyó a Venezuela, al igual sus hermanos, socios e hijos.

11 de septiembre: la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela prohibió publicar informaciones sobre Alex Saab a los periodistas del portal web Armando Info.

Imputación en Colombia

8 de mayo: la fiscalía colombiana le imputó los delitos a Alex Saab por:

• Lavado de activos
• Concierto para delinquir
• Enriquecimiento ilícito
• Exportaciones e importaciones ficticias
• Estafa agravada por hechos relacionados con su empresa Shatex. 

Desde septiembre de 2018, se considera prófugo en Colombia por no atender a ninguna diligencia judicial y con una orden de captura en firme.

23 de septiembre: se conoce caso de extorsión de un funcionario público en Colombia quien solicitaba 500 millones de pesos a cambio de borrar toda la información que existiera en nombre de Saab.

2019: (junio) la Oficina de Control de Activos Extranjeros anunció que Álex Nain Saab Morán, Álvaro Enrique Pulido Vargas y su hijo Emmanuel Enrique Rubio González estaban incluidos en tres casos de corrupción.

Casos que se expandieron por Colombia, Panamá, México, Estados Unidos, Turquía, Hong Kong y Emiratos Árabes Unidos.

Países que fueron usados para la trama de corrupción de la venta de alimentos del programa chavista de los CLAP, la venta de oro a Turquía y la adjudicación para construir 25 mil viviendas.

25 de noviembre: la Guardia de Finanza de Italiana incautó una cuenta corriente de € 1,8 millones euros a nombre de Luis Alberto Saab Moran (hermano de Alex).

Así como un apartamento de lujo en el cuarto piso de la Vía Condotti en Roma, valorado en € 4,8 millones a nombre de Camila Fabri, la esposa de Saab.

2019: (3 de diciembre) el TIAR lo incluye en una lista de sancionados, de manera que no puedan transitar, ni realizar operaciones financieras en el continente americano^.

Rumbo a la extradición

2020: (12 de junio de 2020) es detenido en Cabo Verde señalado de ser el principal testaferro de Nicolás Maduro.

14 de septiembre: fue aprobada la extradición de Saab desde Cabo Verde a Miami.

Esto, luego de haber colaborado en la entrega de dos cuentas bancarias en Suiza y Austria con un total de 739 millones de dólares.

2021: (21 de enero) le concedieron prisión domiciliaria tras comprobar que tenía una “condición de cáncer existente”.

17 de marzo: se autoriza su extradición a EE.UU. por parte de la Corte Suprema, sin embargo, la defensa de Alex Saab, encabezada por el exjuez español Baltasar Garzón, asegura que apelan la decisión y acuden a los tribunales constitucionales, que están por encima de la Corte Suprema.