Excongresista de EE. UU. acusado de lavado de dinero para ayudar a un empresario venezolano prófugo

David Rivera, entre junio de 2019 y abril de 2020, presionó a funcionarios estadounidenses, incluido un alto funcionario anónimo del poder ejecutivo, para eliminar las sanciones contra Raúl Gorrín

Un gran jurado federal en Washington presentó una acusación formal contra el excongresista David Rivera por no registrarse como agente extranjero de un magnate de los medios venezolano sancionado en cuyo nombre el republicano de Miami supuestamente presionó al gobierno de Trump, informó la agencia AP.

La acusación es el segundo conjunto de cargos penales que examinan la relación de Rivera con Raúl Gorrín, un empresario multimillonario acusado en 2018 y nuevamente en 2024 de sobornar a altos funcionarios venezolanos en acuerdos corruptos para malversar fondos estatales de la administración de Nicolás Maduro.

La acusación formal revelada alega que Rivera, entre junio de 2019 y abril de 2020, presionó a funcionarios estadounidenses, incluido un alto funcionario anónimo del poder ejecutivo, para eliminar las sanciones contra Gorrín.

Rivera supuestamente recibió ayuda en ese esfuerzo de otro exfuncionario estadounidense anónimo y residente en Nueva York, a quien supuestamente le pagó 125.000 dólares de los más de 5,5 millones de dólares que recibió de Gorrín o en su nombre, dijeron los fiscales de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Rivera fue acusado de lavado de dinero y de no registrarse bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, como se requiere cuando se presiona a funcionarios estadounidenses en nombre de personas y empresas extranjeras.

Para promover sus actividades delictivas, Rivera supuestamente creó empresas fantasmas registradas en Delaware utilizando nombres asociados con un bufete de abogados y con el funcionario anónimo, así como la ciudad natal del funcionario, para dar la falsa apariencia de que las empresas fantasma eran legítimas, según la acusación. Los fiscales dijeron que el funcionario no sabía que las empresas estaban utilizando su nombre y su ciudad natal.

Ed Shohat, un abogado defensor de Miami que representa a Rivera, se negó a hacer comentarios, diciendo que no había tenido tiempo de discutir la acusación con su cliente.

El caso

Rivera fue arrestado en 2022 en otro caso de cabildeo ilegal, fuera de un tribunal federal en Miami, vinculado a un contrato de consultoría de 50 millones de dólares que su firma, Interamerican Consulting, firmó con una filial estadounidense de la petrolera estatal venezolana PDVSA.

Los fiscales dicen que el contrato de 2017 fue una artimaña para ocultar una campaña secreta del gobierno de Maduro para congraciarse con la administración entrante de Trump.

El acercamiento a Maduro, que se produjo al mismo tiempo que la actual jefa de gabinete de Trump, Susie Wiles, trabajaba como lobista para Globovisión, la cadena de televisión de Gorrín, finalmente fracasó.

En 2019, Trump reconoció al legislador opositor Juan Guaidó como el líder legítimo de Venezuela e impuso duras sanciones petroleras al país de la OPEP en un intento de derrocar a Maduro.

Pero antes de que se desatara la ofensiva de encanto, Gorrín, con la ayuda de Rivera y otros, logró que le tomaran una foto estrechando la mano al entonces vicepresidente Mike Pence en un evento en Florida.

Rivera y Gorrín también se reunieron con el candidato de Trump para convertirse en Secretario de Estado, el senador estadounidense Marco Rubio, quien alguna vez fue compañero de habitación de Rivera cuando ambos eran legisladores estatales en Tallahassee.

Rivera también intentó organizar un posible vuelo y reunión en el avión de Gorrín para una asesora de campaña convertida en “consejera” de la Casa Blanca el 27 de junio de 2017, según los registros judiciales de la denuncia penal anterior y una demanda paralela presentada contra Rivera por los opositores de Maduro que ahora controlan la filial estadounidense de PDVSA. Ese mismo día, la asistente de Trump Kellyanne Conway estaba en Miami para una cena de recaudación de fondos con republicanos de Miami.

Conway dijo a The Associated Press que no tomó ningún vuelo privado y que ella y su equipo de seguridad volaron en vuelos comerciales de ida y vuelta a Miami para el evento. Todos los preparativos del viaje fueron realizados por el Servicio Secreto de Estados Unidos, agregó.

Rivera también convenció al representante Pete Sessions de Texas para intentar organizar una reunión del ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela con ejecutivos de Exxon, que tenía su sede en el distrito de Sessions en ese momento.

Rivera, que sirvió en el Congreso de 2011 a 2013, se ha visto envuelto en varias controversias relacionadas con las elecciones, entre ellas la organización de la financiación encubierta de un candidato demócrata desconocido para que se enfrentara a su principal rival en una carrera por el Congreso en el sur de Florida y una investigación estatal sobre si ocultó un contrato de un millón de dólares con una empresa de juegos de azar.

Esa investigación también involucró un posible uso indebido de fondos de campaña para pagar actividades de la Cámara estatal que ya habían sido reembolsadas por el estado.

Ha negado cualquier actividad de lobby ilegal en nombre del gobierno de Venezuela y ha contrademandado a los opositores de Maduro en un tribunal federal.