FBI devela trama de lavado de dinero con vínculos hacia Maduro
El FBI afirmó que dos hombres lograron ingresar cerca de 25.000 dólares a Estados Unidos
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El Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés), informó del desmantelamiento de una banda de presunto lavado de dinero con vínculos hacia la administración de Nicolás Maduro.
Según la cadena Fox News, dos hombres en Miami, Florida, han sido acusados en relación con este plan.
Arick Komarczyk y su socio Irazmar Carbajal habrían abierto cuentas bancarias en Estados Unidos para los hijos de Maduro y sus socios, tras recibir transferencias bancarias de particulares y empresas en Venezuela, de acuerdo a información del FBI citada por la televisora.
Las autoridades federales pusieron en la mira a los acusados desde 2019. Tres años más tarde, una operación encubierta reveló que Komarczyk y Carbajal acordaron transferir 100.000 dólares que se creen eran fondos sancionados pertenecientes a miembros del régimen chavista.
El FBI afirmó que los hombres lograron ingresar cerca de 25.000 dólares a Estados Unidos.
Se cree que la operación implicó una red de blanqueo de dinero de varios países.
Kormarczyk fue acusado el pasado 25 de septiembre en una corte de Miami (Florida) de lavado de dinero y conspiración para realizar transferencias de dinero sin licencia, mientras que Carbajal enfrenta cargos de conspiración para realizar transferencias de dinero sin licencia.
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Carbajal, de nacionalidad uruguaya, fue detenido cuando viajaba en un vuelo de deportación de República Dominicana que hizo escala en Estados Unidos.
Kormarczyk no ha sido arrestado, las autoridades consideran que se encuentra en Venezuela.
El director del FBI, Kash Patel, dijo a la televisora que las tramas de lavado de dinero vinculadas a Maduro eran «salvavidas criminales» para su régimen.
“Bajo mi liderazgo, el FBI está bloqueando cada dólar (…) EE. UU. nunca será un refugio seguro para su dinero manchado de sangre”, dijo.
Patel compartió este sábado la exclusiva de FOX junto a un mensaje en el que aseguraba que Maduro es un “corrupto y un “dictador narcoterrorista” y que EE.UU. “no será un refugio seguro” para su dinero
Con información de EFE
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