Fiscales de EE.UU. abren nueva investigación contra Nicolás Maduro
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Los fiscales federales de Miami recibieron la orden de abrir una nueva investigación penal contra Nicolás Maduro, ante la preocupación de que el proceso judicial en su contra sea débil.
El caso
La nueva investigación surge en un momento en que Alex Saab, un estrecho socio comercial de Maduro que se desempeñó como ministro de Industria y Producción Nacional de Venezuela, fue deportado a Estados Unidos y acusado por su presunta participación en una conspiración de lavado de dinero relacionada con un programa público de asistencia alimentaria venezolano, informó CBS.
Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados por las fuerzas estadounidenses en territorio venezolano a principios de enero y trasladados a la ciudad de Nueva York para enfrentar cargos de narcotráfico y posesión de armas de fuego .
Inicialmente fue acusado en una demanda que data de 2020, cuando Bill Barr era fiscal general.
Ambos se han declarado inocentes.
Según las fuentes, la orden de los altos cargos del Departamento de Justicia para abrir una nueva causa penal en Miami contra Maduro se emitió después de que Maduro ya estuviera bajo custodia por los cargos presentados en Nueva York.
Un portavoz del Departamento de Justicia declinó hacer comentarios.
El abogado de Maduro declinó hacer comentarios sobre la nueva investigación penal.
En marzo
Según las fuentes, la nueva investigación se abrió formalmente alrededor de marzo, y Michael Berger, un respetado fiscal de Miami especializado en casos penales internacionales, fue asignado para supervisarla, junto con varios agentes del FBI y del Departamento de Seguridad Nacional. La División de Investigación Criminal del IRS también participa, añadieron las fuentes.
Ese mismo mes, un grupo de fiscales y agentes convocó una reunión para discutir cualquier investigación abierta que involucrara a Maduro o a Alex Saab.
Saab cumplió dos años de prisión en Estados Unidos por cargos de lavado de dinero tras ser extraditado desde Cabo Verde. Sin embargo, el presidente Joe Biden lo indultó en 2023 y fue devuelto a Venezuela como parte de un intercambio de prisioneros con el gobierno de Maduro.
Según dos fuentes familiarizadas con el asunto, Saab era un co-conspirador no imputado en un caso presentado en 2021 en el Distrito Sur de Florida que acusaba a cinco acusados en un esquema de soborno y lavado de dinero en el extranjero vinculado a un programa de alimentos estatal venezolano controlado por el Estado.
La acusación formal, hecha pública el lunes, lo imputa por lavado de dinero relacionado con el mismo programa de alimentos controlado por Venezuela conocido como CLAP, el Comité Local de Abastecimiento y Producción, que fue el eje del caso de 2021. Los presuntos delitos ahora se extienden hasta enero, y se le imputa un solo cargo.
Los nombres de los demás acusados han sido censurados. La nueva acusación contra Saab se obtuvo en enero, poco después de que Maduro fuera llevado a Estados Unidos para enfrentar cargos.
Un abogado de Saab no respondió a la solicitud de comentarios.
Los fiscales federales han mostrado un gran interés en las actividades de Saab porque creen que controla parte del dinero de Maduro.
Según algunas fuentes, agentes y fiscales del sur de Florida llevan mucho tiempo intentando vincular a líderes venezolanos con delitos financieros en Estados Unidos, pero esos esfuerzos han resultado infructuosos debido a las dificultades para rastrear las cuentas y los flujos de dinero directamente hasta ellos.
Uno de los exfuncionarios de más alto nivel del gobierno venezolano que compareció ante la justicia en el Distrito Sur de Florida en los últimos años fue Alejandro Andrade Cedeno, extesorero nacional, quien fue sentenciado en 2018 por su participación en un esquema de lavado de dinero y cambio de divisas por valor de miles de millones de dólares.
Según una fuente, una de las preocupaciones que funcionarios del Departamento de Justicia y de la Casa Blanca han expresado en privado sobre la acusación pendiente en Nueva York contra Maduro es la falta de cargos por lavado de dinero.
La acusación formal alega que Maduro proporcionó "pasaportes diplomáticos a narcotraficantes y facilitó la cobertura diplomática para aviones utilizados por lavadores de dinero para repatriar las ganancias del narcotráfico de México a Venezuela".
Se le imputan cargos de narcoterrorismo e importación de cocaína, posesión de ametralladoras y conspiración para poseer ametralladoras.
Sin embargo, analistas y expertos que hablaron previamente con CBS News tras la acusación formal contra Maduro afirmaron que gran parte de la cocaína que ingresa a Estados Unidos no pasa por Venezuela. Según la Administración para el Control de Drogas (DEA), la mayor parte de la cocaína que llega a Estados Unidos proviene de Colombia.
Algunos analistas dudan de la solidez del caso en Nueva York, que presenta a Maduro como una figura central en la facilitación del narcotráfico.
Con información de CBS
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