Fiscalía de Colombia abre investigación contra Alex Saab por lavado de activos
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Además lo vinculan a una investigación por los delitos de “concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, exportación y/o importaciones ficticias, y estafa”
La Fiscalía de Colombia anunció que abrirá una investigación contra el testaferro de Nicolás Maduro y empresario colombiano, Alex Saab, quien fue capturado el pasado 13 de junio en Cabo Verde, África.
Según la W Radio, el ente acusador lo llama a juicio “por el delito de lavado de activos” que cometió a través de su empresa Shantex S.A.S en los años 2007 y 2009.
Las investigaciones de la Fiscalía arrojaron que durante esos años la empresa de Saab “habría sacado $650 millones de dólares bajo la apariencia de legalidad de pago de importaciones, las cuales nunca ingresaron al país”.
Asimismo, lo vinculan a una investigación por los delitos de “concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, exportación y/o importaciones ficticias, y estafa”.
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