La UE y el Gobierno evaluaron áreas de cooperación para prevenir blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo
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La Unión Europea (UE) y autoridades venezolanas evaluaron nuevas áreas de cooperación para fortalecer la prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, en un encuentro orientado a reforzar las capacidades de las instituciones encargadas de combatir los delitos financieros.
La reunión se realizó esta semana y contó con la participación de representantes de la UE en Venezuela, la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft), la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) y la Cancillería venezolana.
De acuerdo con la información difundida por la delegación europea, durante el encuentro se analizaron los principales retos en materia de prevención del lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo, además de identificar áreas en las que podrían coordinarse programas de asistencia técnica e intercambio de capacidades.
El representante de la Oncdoft, Santiago Sandoval, destacó los avances que Venezuela ha registrado en materia legal para atender los requerimientos del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC). Asimismo, señaló que los organismos de control mantienen un seguimiento de las recomendaciones del organismo internacional.
Las autoridades también evaluaron los riesgos actuales, las necesidades institucionales y distintas metodologías de trabajo, con el objetivo de fortalecer las capacidades del Estado para enfrentar la legitimación de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
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Cooperación internacional
El encuentro ocurre pocos días después de una capacitación sobre prevención de delitos financieros y corresponsalías bancarias, realizada con apoyo del Departamento de Estado de Estados Unidos y dirigida al Banco Central de Venezuela (BCV) y representantes del sector privado.
La Embajada estadounidense señaló que la actividad buscó fortalecer las relaciones financieras y promover la adopción de mejores prácticas internacionales.
Estas iniciativas se producen además en un contexto de acercamiento entre Venezuela, Estados Unidos y la Unión Europea en áreas relacionadas con el comercio, las finanzas y el desarrollo económico.
La cooperación internacional en materia de prevención del lavado de dinero y otros delitos financieros busca mejorar los mecanismos de supervisión y reducir los riesgos que la delincuencia organizada representa para las instituciones financieras.
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