domingo, febrero 9, 2025

MEDIANTE RIFAS PIRATAS: denuncian presunto blanqueo de capitales en el ZULIA

Estas rifas, promovidas mediante redes sociales, ofrecen vehículos, motocicletas y otros bienes de alto valor, operan sin los permisos correspondientes, exponiendo a los participantes a estafas, fraudes y actividades delictivas

Organismos de seguridad del Estado investigan el presunto empleo de rifas en el estado Zulia, como mecanismo para blanquear dinero proveniente de diversas actividades ilícitas.

Así lo dio a conocer el diario Últimas Noticias, que cita un informe en el cual se señala que en los últimos años, en Maracaibo y otras localidades de la entidad fronteriza, se ha experimentado un “crecimiento alarmante de rifas ilegales promovidas a través de redes sociales”.

Estas rifas, que ofrecen vehículos, motocicletas y otros bienes de alto valor, operan sin los permisos correspondientes, exponiendo a los participantes a estafas, fraudes y actividades delictivas asociadas a la delincuencia organizada, como el lavado de dinero, la extorsión y el narcotráfico, dice la investigación preliminar.

El análisis indica que en tiempos de crisis la gente de bajos recursos apuesta al azar, sin contar con aquellos jugadores compulsivos, quienes echan suertes de manera continua.

Los empresarios saben eso y por eso abren ventanas para las apuestas, especialmente a través de los canales de promoción en las redes sociales Instagram y WhatsApp, entre otras.

“Estas rifas suelen utilizar los resultados de loterías legales como referencia para determinar ganadores, generando una falsa sensación de legitimidad. Sin embargo, carecen de la autorización de la Comisión Nacional de Lotería (Conalot), lo que las convierte en actividades ilícitas”, dice el informe.

La investigación inicial determinó que, con frecuencia, los organizadores de esos juegos ilegales utilizan los logotipos y marcas registradas de loterías venezolanas como la del Zulia y Táchira, para engañar al público y hacerles creer que las rifas están avaladas por estas instituciones. “Los logos son replicados en redes sociales, generando confusión y atrayendo a personas que desconocen la ilegalidad de estas actividades”, alerta el informe.

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Los señalados


Diversas cuentas en Instagram y negocios de Maracaibo han sido señaladas como responsables de organizar rifas ilegales, describe el informe, donde mencionan concretamente a cinco sitios de internet investigados.

“Estas cuentas ofrecen vehículos, motocicletas y premios en efectivo, pero no cuentan con autorización de la Conalot ni con documentación legal que respalde la legitimidad de sus rifas”, registra el informe.

“En muchos casos, los premios rifados son vehículos de alta gama que no cuentan con documentación clara de importación o nacionalización. Esto genera dudas sobre su procedencia y abre la posibilidad de que estas rifas sean utilizadas como mecanismos para el lavado de dinero o el tráfico de bienes robados o de origen ilícito”, recalcó el documento.

Además, los sorteos se realizan sin transmisión pública y la entrega de premios queda en entredicho, lo que expone a los participantes a perder el dinero invertido, destaca el informe.

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