El nombre de Rafael Ramírez y parte de sus familiares resaltan entre los más de mil venezolanos señalados en dicha investigación. Jefes de Estados, deportistas y hasta el Rey de Jordania han ocultado sus fortunas en paraísos fiscales
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) lanzó un trabajo denominado “Pandora Papers”, de donde se desprende que Venezuela se encuentra entre los primeros siete países con más usuarios de paraísos fiscales.
Varios gobernantes, entre ellos el primer ministro checo, el rey de Jordania o los presidentes de Kenia y Ecuador, ocultaron activos en empresas offshore, incluso con fines de evasión fiscal, según la pesquisa periodística internacional divulgada este domingo, informó en su momento la agencia AFP.
La investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) de los llamados “Pandora Papers” -que involucró a unos 600 periodistas de decenas de medios, incluidos The Washington Post y The Guardian- se basa en la filtración de unos 11,9 millones de documentos de 14 empresas de servicios financieros de todo el mundo.
Según estos documentos, el rey Abdulá II de Jordania creó al menos treinta sociedades offshore en países o territorios con facilidades fiscales. A través de ellos compró 14 propiedades de lujo en Estados Unidos y Reino Unido, por más de 106 millones de dólares, según AFP.
Venezuela y los Pandora Papers
Nuestro país no podía quedarse atrás en este nuevo escándalo económico que abarca a por lo menos 90 países. Entre ellos se encuentran Brasil, Rusia, Ecuador, Panamá y por supuesto Venezuela.
Unos 330 políticos están relacionados a la evasión en estos paraísos fiscales. El presidente ruso Wladimir Putin, sus homólogos de Kenia y Ecuador, primeros ministros y artistas como Julio Iglesias y Shakira conforman la lista de señalados.
En el caso específico de Venezuela la lista se centra en el ex ministro de Petróleo y hombre de confianza del presidente fallecido Hugo Chávez. Los Pandora Papers se centran en la relación de Rafael Ramírez, su familia y un bufete de abogados. A través de Panamá lograron el desfalco multimillonario del Estado.
El portal www.armandoinfo.com es uno de los medios internacionales que trabajó de manera directa con ICIJ. El medio indica que unos dos mil millones en pagos y sobornos se gestaron a través del bufete.
Dichos sobornos y pagos llegaron a manos de funcionarios venezolanos a través de cuentas en la banca privada en Andorra. El bufete Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) se encargó de todos los trámites legales para 51 shell companies o empresas fantasma de las 78 nombradas en los Pandora Papers, según ArmandoInfo.
Luis Mariano Rodríguez Cabello, hombre relacionado a Rafael Ramírez, sería el jefe máximo del Holding Highland Assets Corp. Esta empresa fantasma con sede en Panamá recibió pagos de una corporación china.
Luis Mariano Rodríguez, hombre señalado por lavado de dinero en los Estados Unidos, es familiar directo de Diego Salazar. Este último es registrado en los Pandora Papers y es primo del ex ministro Ramírez.
Otros nombres que sobresalen en dichas investigaciones, según el portal ArmandoInfo son:
- Javier Alvarado: Ex presidente de Corpoelec, ex viceministro de Energía y ex presidente de Bariven, filial encargada de las compras de Pdvsa. Imputado por blanqueo en España, Estados Unidos y Andorra
- Nervis Villalobos: Ex viceministro de Energía en Venezuela, imputado por blanqueo en España, Estados Unidos y Andorra
- Socio de Rodríguez Cabello y primo de Rafael Ramírez, parte de la trama de blanqueo investigada por Andorra
- Diego Salazar: Socio de Rodríguez Cabello y primo de Rafael Ramírez, parte de la trama de blanqueo investigada por Andorra
En Los Pandora Papers hay aproximadamente mil venezolanos que estar{ian relacionados con estos casos de corrupción
