Los 11 procesados pagarán condenas de hasta 5 años de cárcel por blanqueo de capitales relacionados al Clan del Golfo
Un total de 11 personas señaladas de lavado de dinero, aceptaron su responsabilidad en esa actividad ilegal que habría permitido a uno de los cabecillas del Clan del Golfo esconder el origen ilegal de su fortuna, informó la Fiscalía de Colombia.
Por esta razón, un juez penal condenó a un grupo de 11 personas por lavarle cerca de $106.400 millones a una estructura de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo.
Se trata de una operación que se extendió en los departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó y que logró determinar las responsabilidades de lavado de dinero de la fortuna de Alias Plástico.
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Alias Plástico fue identificado por las autoridades como el cabecilla financiero y coordinador de actividades de narcotráfico de la subestructura Efrén Vargas Gutiérrez, responsable de múltiples crímenes en el noroccidente del país, reseña El Colombiano.
El comunicado de la Fiscalía indica que “los involucrados en las maniobras ilegales aceptaron, según su participación en los hechos, delitos como lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares, testaferrato y concierto para delinquir”.
Los involucrados aceptaron su responsabilidad en actividades como la compra de inmuebles y construir empresas de papel y múltiples operaciones de testaferrato. Les imputaron los delitos de enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir agravado y lavado de activos.
Dichos delitos tiene penas entre entre los 4 y 5 años de cárcel.Se pudo conocer que fueron multados con montos que van desde los $632 millones hasta los $1.850 millones por sus actividades ilícitas.
