RED DE LAVADO DE DINERO: México bloquea cuentas a 25 personas ligadas con Alex Saab
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Se trata de una red ligada a la compra de alimentos para las bolsas Clap que lavaban dinero procedente de la corrupción promovida por Alex Saab
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México presentó cinco denuncias ante la Fiscalía General de ese país contra 25 personas involucrados con la presunta red de lavado de dinero de Alex Saab.
Santiago Nieto Castillo, encargado de la UIF, hizo el anuncio a través de su cuenta en Twitter. El funcionario informó además del bloqueo de cuentas bancarias por más de 26 millones de pesos, equivalentes a casi 13 millones de dólares.
«Sobre el caso de las despensas CLAP y la presunta red de lavado de dinero del empresario colombiano Alex “S” en México, la UIF presentó 5 denuncias ante @FGRMexico vs. 25 sujetos involucrados. Además de bloquear más de 26 millones de pesos y 1.5 millones de dólares», publicó.
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Al parecer, con este dinero la red, supuestamente habría comprado alimentos de mala calidad y con sobreprecios en México.
Por ello, también hay denuncias contra funcionarios de la propia Fiscalía mexicana. Pero son contra miembros de la administración de Enrique Peña Nieto que eran parte de un acuerdo ilegal.
«La UIF presentó ante @SFP_mx y ante asuntos internos de la @FGRMexico denuncia contra funcionarios de la UIF y de la PGR de la administración anterior que participaron en un acuerdo reparatorio ilegal derivado de compra de alimentos a sobreprecio para Venezuela», publicó.
Esta es la segunda acción que emprende esa unidad con gente vinculada con Maduro. En junio del 2020 se bloquearon cuentas de 19 personas que a su vez estaban en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos.
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