¿Sorpresa? Hay dos venezolanos: ICE actualiza lista de los MÁS BUSCADOS

Dos personas vinculadas a la administración de Nicolás Maduro se encuentran en la lista de los más buscados por la justicia de Estados Unidos

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos, actualizó la lista de los criminales más buscados por la justicia de ese país; entre ellos, se encuentran dos venezolanos.

Ads

En la lista del ICE, se encuentran dos venezolanos vinculados a la administración de Nicolás Maduro; entre ellos, Tareck El Aissami y Raúl Gorrín.

Lea también: Así recibirá el 2022: juicio de Alex Saab está previsto para el 3 de enero

Tareck El Aissami

En febrero del 2017, la oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a El Aissami, como narcotraficante; especialmente designado (SDNT) de conformidad con la Ley Kingpin por desempeñar un papel importante en los narcóticos internacionales.

De acuerdo a la acusación en su contra, El Aissami facilitó los envíos de narcóticos desde Venezuela. Aparentemente incluyó control sobre aviones que partieron de una base aérea venezolana y rutas de drogas a través de los puertos de Venezuela. En sus puestos anteriores, supervisó o poseyó parcialmente envíos de narcóticos.

Ads

Raúl Gorrín

Raúl Gorrín es el segundo funcionario involucrado en actos criminales y acusado formalmente por la nación estadounidense en el 2017; posee cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA); un cargo de conspiración para cometer lavado de activos y nueve cargos de lavado de activos.

Según el reporte, la acusación formal alega que Gorrín Belisario pagó millones de dólares en sobornos a dos funcionarios venezolanos de alto nivel. Aparentemente, pretendía asegurar los derechos de realizar transacciones de cambio de moneda extranjera a tasas favorables para la administración de Nicolás Maduro.

Además de enviar dinero a los funcionarios. Para ellos, el acusado presuntamente compró y pagó los gastos relacionados con jets privados, yates, casas, caballos campeones, relojes de alta gama y una línea de moda.

Ads

Para ocultar los pagos de sobornos, Gorrín Belisario realizó pagos a través de múltiples empresas fantasmas. También presuntamente se asoció con otros sujetos para adquirir Banco Peravia; un banco en la República Dominicana para lavar sobornos pagados a funcionarios venezolanos y ganancias del esquema.

Aquí la lista completa de los más buscados por el gobierno de Estados Unidos, por sus actos criminales.