SUDEBAN ordena a la banca «MONITOREAR» operaciones financieras de ONG
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La Sudeban, a través de una circular señala que la medida es para descartar actividades delictivas
La Superintendencia de Bancos (Sudeban), ordenó a la banca vigilar las operaciones financieras de las Organizaciones No Gubernamentales.
Según el portal Descrifrado, la orden se impartió a través de la Circular SIB-DSB-CJ-OD-06524 de fecha 20 de noviembre de 2020.
«Se instruye al sector bancario nacional implementar medidas para fortalecer los procedimientos, mecanismos y sistemas tecnológicos que permitan monitorear todas las operaciones de negocios o financieras llevadas a cabo por las organizaciones sin fines de lucro», destaca.
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Asimismo, los «realizar la evaluación y seguimiento de la información financiera relacionada con las ONG, tanto nacionales como internacionales». Lo harán para «evidenciar la existencia de clientes que pudieran estar vinculados con actividades delictivas».
Esta medida de naturaleza prudencial obedece a lo establecido en el artículo 171 de la Ley de Instituciones del Sector Bancario. También de las instrucciones emanadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UNIF).
La Sudeban destaca que «con estas acciones reitera su compromiso y labor de garantizar el funcionamiento de un sistema bancario sólido, transparente y confiable».
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