Tesoro de EE.UU. vincula a patrocinadores de polo británicos con blanqueo de dinero procedente de Venezuela
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Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, dos figuras destacadas del polo inglés han sido acusadas de utilizar sus cargos en un banco suizo ya desaparecido para blanquear el producto de la venta ilegal de millones de barriles de petróleo pertenecientes a la petrolera nacional de Venezuela, publicó Financial Times.
Un comunicado emitido por el Departamento del Tesoro a principios de este mes sobre las actividades del banco mercantil MBaer, con sede en Zúrich, vinculó tanto a Siri Evjemo-Nysveen, ex vicepresidenta del banco, como a su marido, Alessandro Bazzoni, un empresario italiano, con acusaciones de blanqueo de dinero.
Ambos son figuras destacadas en el mundo del polo inglés: Bazzoni es el mecenas del equipo Monterosso, mientras que Evjemo-Nysveen lo fue del equipo Vikings. Los mecenas son jugadores adinerados que financian un equipo y juegan junto a profesionales contratados.
En 2022, Bazzoni participó en un torneo benéfico de polo contra el príncipe Guillermo , príncipe de Gales, mientras figuraba en la lista de sanciones de Estados Unidos por comerciar con Venezuela. Desde entonces, ha sido retirado de dicha lista.
Su equipo, Monterosso, desempeñó un papel activo en la temporada de polo inglesa del verano pasado.
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Retiro de licencia
El mes pasado, el regulador financiero suizo Finma retiró la licencia de MBaer , alegando que no contaba con la estructura adecuada para combatir el blanqueo de capitales. Posteriormente, el banco entró en liquidación.
El 2 de marzo, la Red de Control de Delitos Financieros (FCEN, por sus siglas en inglés), una oficina del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, publicó un aviso en el que proponía que MBaer fuera designada como una "institución... de principal preocupación en materia de lavado de dinero".
El comunicado afirmaba que, durante años, el banco había "facilitado, directa o indirectamente, el blanqueo de dinero para o en nombre de agentes ilícitos", incluidos rusos e iraníes.
Añadió que los orígenes del banco estaban "arraigados en la corrupción venezolana".
MBaer fue fundada en 2018 por Michael Bär, bisnieto del fundador del banco privado suizo Julius Baer, según una página de su sitio web que desde entonces ha sido eliminada.
Según el Registro de la Propiedad del Reino Unido, Evjemo-Nysveen es propietaria de una casa de ocho habitaciones con establos y campos cerca de Windsor que compró por 8 millones de libras esterlinas en 2021.
El comunicado de la FCEN indicaba que informes de prensa habían acusado a Evjemo-Nysveen de utilizar el banco para blanquear las ganancias de una trama de corrupción en Petróleos de Venezuela (PDVSA), la petrolera estatal.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que supervisa el régimen de sanciones de Estados Unidos, impuso sanciones a PDVSA en enero de 2019 por su papel en el fortalecimiento del régimen del entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
El aviso de la FCEN indicaba que PDVSA supuestamente había "vendido en secreto millones de barriles de petróleo crudo venezolano eludiendo las sanciones estadounidenses" y malversado las ganancias "de una manera que privó al público venezolano de los beneficios" de las "ventas ilegales".
El comunicado decía: “Siri Evjemo-Nysveen, vicepresidenta de MBaer desde septiembre de 2020 hasta mayo de 2023 y miembro de la junta directiva desde 2019 hasta 2023, presuntamente utilizó su cargo para facilitar pagos a través de MBaer relacionados con un plan de corrupción de PDVSA”.
Añadió: «Según se informa, lo hizo en nombre de su marido, Alessandro Bazzoni, accionista minoritario de MBaer en aquel momento, quien fue sancionado por la OFAC en enero de 2021 por prestar apoyo material a PDVSA en su papel de facilitador principal de la red de evasión de sanciones».
El comunicado afirmaba que las actividades de Evjemo-Nysveen tuvieron lugar mientras Bazzoni aún figuraba en la lista de sanciones de Estados Unidos, aunque reconocía que posteriormente fue retirado de ella.
En respuesta a la notificación, Bazzoni, Evjemo-Nysveen y sus abogados afirmaron que las referencias a Bazzoni en la notificación del Tesoro se referían a "fuentes no corroboradas o desacreditadas".
Declararon: “El Sr. Bazzoni ya fue reivindicado anteriormente gracias a la exitosa eliminación de la lista de sanciones por parte de una rama del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y espera ser reivindicado una vez más con esta segunda rama del mismo departamento”.
Añadieron: «Las autoridades estadounidenses (y suizas) nunca han emprendido ninguna acción, de investigación o de otro tipo, contra la Sra. Evjemo-Nysveen en el contexto de las acusaciones a las que se hace referencia en el artículo desacreditado, las cuales son negadas».
El comunicado del Tesoro también alegaba que MBaer mantenía una cuenta a nombre de José Luis Chávez Calva, a quien calificaba de "figura clave implicada en el blanqueo de miles de millones de dólares obtenidos mediante la corrupción de PDVSA a través de bancos europeos".
Según el comunicado, se alegaba que Calva era un facilitador financiero que manejaba "fondos derivados de la corrupción" en nombre tanto de Bazzoni como de Alex Saab, un colaborador cercano de Bazzoni.
Calva declaró al FT que no tenía antecedentes penales en ninguna jurisdicción del mundo y que cualquier cuenta que hubiera tenido en el banco se había mantenido con fines personales y profesionales legítimos.
Declaró: “Niego categóricamente cualquier implicación en blanqueo de dinero o en actuar como facilitador financiero”.
Ningún organismo policial británico ha reconocido públicamente estar investigando o tomando medidas contra Bazzoni o Evjemo-Nysveen. En respuesta a una consulta del Financial Times el viernes, la Agencia Nacional contra el Crimen declaró que habitualmente se niega a confirmar o desmentir la existencia de investigaciones.
Con información de Financial Times
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