Autoridades plantean unificar normas en la lucha contra delitos financieros
Según un acuerdo firmado entre los ministerios del Interior y de Economía y Finanzas
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Autoridades de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft), realizaron una reunión en la cual participaron representantes del Comité Permanente de Acción y Prevención, con la finalidad de evaluar los avances en la lucha contra los delios financieros.
En el encuentro, según informó el ministerio de Relaciones Interiores, los funcionarios analizar la situación de los diferentes sectores de la economía nacional durante el año 2025, como parte de la prevención y lucha contra la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
La reunión estuvo liderada por el jefe de la Oncdoft, Santiago León Sandoval Bastardo y todos los representantes de los órganos y entes de supervisión y control, también discutieron sobre la necesidad de “armonizar las normas aplicadas en todos los sectores financieros, para llevar a cabo la supervisión basada en riesgo”.
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Manifestaron la importancia de que cada sector económico exija a sus Sujetos Obligados la aplicación de la Resolución Conjunta 017-006 entre el ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz; y el de Economía y Finanzas publicada en Gaceta Oficial número 43 mil 101 de fecha 3 de abril de 2025, sobre las sanciones financieras dirigidas, que es parte del nuevo marco normativo de la Venezuela para cubrir las medidas preventivas establecidas en las recomendaciones 6 y 7 del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
Cabe destacar que, el Comité Permanente de Acción y Prevención, ha coordinado las acciones necesarias para evidenciar los esfuerzos y logros que ha obtenido el Estado venezolano en relación con la lucha contra las acciones punibles, así como también ha impulsado iniciativas que fortalecen los vínculos internacionales y reafirman el compromiso del país con la prevención y el combate de los delitos financieros.
Con información de prensa MIJYP
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