En CHILE dictan prisión preventiva para 21 integrantes de red de lavado de activos vinculada al Tren de Aragua
:format(webp):quality(75)/https://impactovecdn.eleco.com.ar/media/2024/06/Detenido-PDI.jpg)
Les imputaron los delitos de asociación criminal y lavado de activos
La Justicia chilena decretó prisión preventiva para 21 de los 52 detenidos por integrar una red de lavado de activos vinculada al Tren de Aragua, que logró sacar del país más de 13,5 millones de dólares procedentes de actividades ilícitas.
Según medios chilenos, los sujetos fueron detenidos en operativos simultáneos desplegados en tres regiones del país y les imputaron los delitos de asociación criminal y lavado de activos, mientras que al resto de arrestados se les presentará ante tribunales en el transcurso de los próximos días.
Lea también: En Chile desmantelan red de lavado de dinero vinculada al Tren de Aragua: detenidas 52 personas
La fiscalía a cargo del caso informó que estas personas operaban con un complejo esquema financiero destinado a ocultar y mover recursos ilícitos, empleando testaferros para constituir sociedades de papel, cuentas bancarias ficticias, efectuar transacciones en criptomonedas y otros métodos.
El flujo de dinero que amasaba esta organización provenía, según expusieron los investigadores, de acciones como el sicariato, el secuestro, la extorsión, la trata de personas y el narcotráfico.
La fiscal Carmen Gloria Wittwer puntualizó que esta indagatoria se desarrolla desde comienzos de 2024 y en conjunto con agentes de la Policía de Investigaciones (PDI).
Con información de agencias
Para comentar, debes estar registradoPor favor, inicia sesión