Fiscalía de Bulgaria abre investigación por posible lavado de dinero de parte de Maduro

A través de varios portales de investigación, entre ellos Armando.Info, se supo que la Fiscalía General de Bulgaria abrió una investigación sobre presunto lavado de dinero de parte de Nicolás Maduro.

“Esto se desprende claramente de la resolución de la Fiscalía General de Bulgaria en el expediente 16709/2022. Según los datos oficiales de la investigación, entre 2017 y febrero de 2019 se realizaron transferencias por un valor total de casi 500 millones de euros a través de 101 cuentas”, dice la publicación.

Precisa que “estas 101 cuentas no pertenecen a 101 titulares diferentes, sino que son cuentas especiales de abogados con un único titular: el abogado Tsvetan Tsanev, el único intermediario legalmente responsable del movimiento de fondos. Hay datos que indican que, al mismo tiempo, Tsanev era a la vez un accionista encubierto del banco”.

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Señala que “unos 450 millones de euros se esfumaron en cuentas offshore vinculadas al régimen venezolano y, en este momento, solo están disponibles y embargados 46 millones de dólares”.

Agrega que “la investigación sobre esta lavandería a gran escala se ha trasladado a Estados Unidos y continúa allí. En la resolución de la fiscalía búlgara se distingue expresamente entre el volumen total de los fondos transferidos (aproximadamente 500 millones de euros) y los activos realmente disponibles y embargados en el momento de la imposición de las medidas cautelares, que ascienden a unos 46 millones de dólares”.

Igualmente, destaca que  "una información inicial sobre "apenas" 150 millones de dólares relacionados con el régimen de Maduro en cuentas del Investbank fue dada a conocer por los servicios de inteligencia de Estados Unidos y Gran Bretaña".

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