Imputan en EE. UU. a uruguayo por lavado de dinero y presuntos vínculos con Maduro
Irazmar Carbajal y un socio estaban en la mira del FBI desde el 2019
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El uruguayo Irazmar Carbajal fue imputado en Estados Unidos al ser acusado de participar en una red de lavado de dinero que se presume que está vinculada con Nicolás Maduro, informó el portal Infobae.
Carbajal y su socio, Arick Komarczyk, estaban bajo la lupa del FBI desde 2019, cuando comenzaron las sospechas sobre cuentas bancarias abiertas presuntamente para los hijos del mandatario.
Según la investigación, las cuentas fueron abiertas por el socio del uruguayo. Komarczyk recibió transferencias de dinero de particulares y de empresas venezolanas, informó Telemundo.
Y en la operativa para ingresar el dinero a Estados Unidos y luego depositarlo participaba el uruguayo Carbajal, según el FBI.
La detención del uruguayo se dio cuando viajó desde su país a República Dominicana. Fue deportado a Estados Unidos el 2 de octubre. Su socio, por su parte, todavía no ha podido ser localizado, pero el FBI tiene pistas de que está viviendo en Venezuela.
Un informe de Fox News señala que a fines de septiembre estos dos hombres fueron imputados en el estado estadounidense Florida por presuntos delitos de “lavado de activos y conspiración para realizar transferencias de dinero sin licencia”. Es en esta red que se vincula a los hijos de Maduro.
El cargo que enfrenta Carbajal es el de conspiración al realizar transferencias de dinero sin licencia.
Las autoridades federales pusieron la mira sobre los acusados en 2019. Tres años más tarde, una operación encubierta reveló que el uruguayo y su socio acordaron transferir USD 100.000, que se cree que eran fondos sancionados que pertenecían a los miembros del gobierno venezolano.
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Quién es el uruguayo detenido
El uruguayo Irazmar Carbajal, reside en República Dominicana hace varios años.
En ese país es socio de varias empresas: Alfa Marine Star, Alfa Energy y Trity RD, de acuerdo a los registros en la Cámara de Comercio de Santo Domingo y la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial de ese país.
Antes de ser detenido, Carbajal vivía en Santo Domingo, la capital del país. Durante sus años en Uruguay, en tanto, vivió en Baltasar Brum, una localidad del departamento de Artigas, el más al norte del país.
A pesar de la distancia, Carbajal seguía de cerca la política local. En marzo, en un posteo en redes sociales, apoyó a uno de los candidatos para ser el alcalde del pueblo en las elecciones regionales. Su respaldo fue para el postulante de la coalición de izquierda Frente Amplio Ryder Sequeira.
Carbajal le deseó éxito. “No es todo el mundo que tiene el coraje que se necesita para hacer pública sus ideas y visiones en pro de una comunidad que más que comunidad es un enorme hogar donde cada familia los une, aunque sea una gota de sangre”, escribió en la publicación.
Con información de Infobae
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