Luis Fernando Vuteff, yerno del líder opositor en el exilio Antonio Ledezma, enfrenta pedido de extradición a Estados Unidos por estar involucrado en un...
El órgano supervisor del mercado financiero suizo, FINMA, informó de la imposición de medidas a dos bancos del país. Se trata de Banca Zarattini y Compagnie Bancaire Helvétique (CBH). Las sanciones se aplican por sus lazos con posibles prácticas de lavado de dinero por parte de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
El empresario Gorrín argumentó y se defendió a través de sus redes sociales. Negó toda vinculación con Claudia Díaz
Con una serie de documentos mostrados...
Iván Simonovis alertó que la criminalidad trasnacional que se mueve en Venezuela tiene uno de los porcentajes más altos en el mundo
Iván Simonovis, aseveró...
Inicialmente parecía unja cantidad abundante de madera y mármol proveniente de Venezuela. Pero, realmente era una "caleta" de euros, dólares y pesos. Una de las modalidades más utilizadas por los lavadores de dinero producto del negocio del narcotráfico hacia Cúcuta.
La organización criminal que blanqueó 159 millones de euros para los tres hijastros de Nicolás Maduro habría comprado un hotel en Madrid por 15 millones de euros. El portal OKDario informó que lo hizo para lavar dinero procedente de la corrupción de Pdvsa.
Samark José López Bellofue sujeto de una persecución luego de la desarticulación de una compleja operación internacional de evasión de sanciones y lavado de activos
El riesgo de que revele movimientos financieros y nombres de personas vinculadas a lavado de dinero ha puesto a mover a la defensa del empresario preso en Cabo Verde todos los hilos posible para evitar su entrega a la justicia de EE.UU.