Alex Saab y su socio Álvaro Pulido pagaron sobornos y lavaron dinero usando cuentas en Estados Unidos, según documentos revelados en Cabo Verde
Lavado de dinero y sobornos. Son dos de los 8 delitos por los cuales Estados Unidos (EE.UU.) pidió la captura del empresario colombiano Alex Saab. Así lo revela un documento publicado por la embajada de esa nación, en Cabo Verde.
El Departamento de Justicia de EE.UU. hizo pública la acusación, según reseñó el diario local Expresso das Islhas. “A Saab lo imputaron el 25 de julio de 2019 por lavado de ingresos”, destaca la publicación.
Agrega “un esquema de pago de sobornos para aprovechar el tipo de cambio controlado por el chavismo”.
Son siete cargos que están relacionados con lavado de activos. Y también hay uno por conspiración para cometer lavado de activos.“La denuncia también alega y busca el decomiso de más de 350 millones de dólares”. Esto “representa el monto de los fondos relacionados con la infracción”, agrega el legajo.
EE.UU. tiene todo documentado
Las autoridades precisaron las actividades de Saab y su socio Álvaro Pulido, desde que desde noviembre de 2011 hasta septiembre de 2015. Ellos conspiraron con terceros para lavar dinero, mediante sobornos. Lo hicieron desde cuentas bancarias en Venezuela a otras en Estados Unidos.
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Según la documentación, “Saab y sus aliados aprovecharon el tipo de cambio”. “También obtuvieron “más dólares estadounidenses a una tasa favorable. Presentaron documentos de importación falsos y fraudulentos de bienes y materiales que nunca importaron”.
Saab y Pulido “sobornaron entidades gubernamentales venezolanas para aprobar los documentos”.
Las reuniones para el pago de los sobornos ocurrieron en Miami. Saab transfirió el dinero relacionado con cuentas bancarias en Florida. La denuncia alega asimismo que el testaferro de Maduro transfirió los 350 millones desde Venezuela, a través de Estados Unidos, a cuentas que poseía o controlaba en el exterior.
