La justicia de Estados Unidos se mantiene trabajando para dar con el origen de los fondos ilícitos que utilizaron estos sujetos para engañar a entidades bancarias
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este martes la captura de tres sujetos vinculados a un esquema millonario de fraude bancario a través de pasaportes venezolanos falsos y criptomonedas.
Los funcionarios detallaron que estos sujetos fueron identificados como: Cabrera Da Corte, alias “Esteban Cabrera” o “Steban»; Luis Hernández González, alias “Luis Hernandez,” y “Luisito” y Asdrúbal Ramírez Meza.
En un comunicado, el fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams alegó que Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernández González y Asdrúbal Ramírez Meza usaron identidades robadas para comprar criptomonedas.
“Luego se duplicaron al disputar las transacciones, engañando a los bancos estadounidenses haciéndoles creer que ellos mismos eran víctimas del fraude de otra persona. Gracias a los esfuerzos de El Dorado Task Force de HSI, se ha descubierto su duplicidad y ahora enfrentan cargos federales serios”, destacó.
Asimismo, señaló que los sujetos fueron arrestados en la mañana de este martes.
Por su parte, el agente especial interino, Ricky J. Patel, aseveró que Cabrera, Hernández y Ramírez coordinaron esta operación a gran escala para lavar millones de dólares a través de intercambios de criptomonedas y bancos de EE.
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Three members of Miami crew charged with defrauding banks and cryptocurrency exchange of more than $4 millionhttps://t.co/V83z1JZYAf
— US Attorney SDNY (@SDNYnews) August 23, 2022
En consecuencia, los funcionarios en conjunto con el servicio secreto de EE.UU., “continuarán trabajando juntos para aprovechar la transparencia de las transacciones para seguir el rastro de fondos ilícitos y romper el velo del anonimato”.
En el texto, los funcionarios de la justicia estadounidense detallaron que estos sujetos participaron en un plan para engañar a los bancos estadounidenses y a una plataforma líder de intercambio de criptomonedas (la » Cryptocurrency Exchange”) al comprar más de $4 millones en criptomonedas.
“Conspiraron para cometer fraude electrónico y fraude bancario, que conlleva una sentencia máxima de 30 años de prisión; (2) fraude electrónico, que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión; y (3) robo de identidad agravado, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 2 años de prisión, consecutiva a cualquier otra sentencia impuesta”, dice el comunicado.
Por su parte, a Cabrera lo acusan de participar en una transacción monetaria en propiedad derivada de fraude electrónico y fraude bancario, que conlleva una sentencia máxima de 10 años de prisión.
“Las sentencias máximas posibles en estos casos son prescritas por el Congreso y se proporcionan aquí solo con fines informativos, ya que cualquier sentencia de los acusados será determinada por un juez”, concluyó.
